משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על המממן עלי אנסארי ושלושה בתי חלפנות איראניים מרכזיים בגין העברת מיליארדים מדי שנה לבנקים תחת סנקציות, בעקבות התקפות מחודשות של איראן על ספנות במצר הורמוז.

אישים שסומנו:
- עלי אנסארי: אזרח איראני המתגורר בדובאי, אשר מיסד מעילה בתוך המשטר האיראני, וניהל תיק השקעות גלובלי עבור מוג'תבא ח'אמנאי ואליטות משמרות המהפכה באמצעות בעלות קודמת על בנק איאנדה שפורק.
- מוחמד דרבאני: יו"ר דרבאני אקסצ'יינג', אשר סייע במאות מיליוני עסקאות עבור בנקים איראניים תחת סנקציות.
- שוקופה רוסטם אבאדי: מנכ"לית דרבאני אקסצ'יינג'.
- זהרה סרשארי: חברת דירקטוריון בדרבאני אקסצ'יינג'.
- אחמד נוואי לוואסאני: מנכ"ל לוואסאני אקסצ'יינג', אשר החזיק מאות מיליונים עבור בנקים תחת סנקציות, כולל בנק מלי ובנק סאדראת.
- אמיר נוואי לוואסאני: יו"ר לוואסאני אקסצ'יינג'.
- מוחסן חנדאן: מנכ"ל חנדאן אקסצ'יינג', אשר החזיק למעלה מ-117 מיליון דולר עבור בנקים תחת סנקציות, כולל בנק פארסיאן ובנק ספה.
- עלי אסגר חנדאן: שותף וחבר דירקטוריון בחנדאן אקסצ'יינג'.

גופים שסומנו:
- Smart Global Limited: חברת החזקות שבסיסה בסנט קיטס ונוויס (לשעבר Ziba Leisure Limited) השולטת בתיק הנדל"ן הגלובלי של אנסארי בגרמניה, לוקסמבורג, ספרד, בריטניה, קפריסין ואיחוד האמירויות הערביות.
- Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company: בית חלפנות איראני המאפשר מאות מיליוני עסקאות במטבע חוץ.
- Lavasani and Partners General Partnership Company: בית חלפנות איראני עם חוזים המשתרעים על פני שמונה בנקים תחת סנקציות.
- Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company: בית חלפנות איראני המשרת שמונה בנקים תחת סנקציות.
- CDM Trading Limited: חברת קש שבסיסה בהונג קונג המשמשת מספר בתי חלפנות איראניים.
- Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC: חברת קש שבסיסה באיחוד האמירויות הערביות הפועלת בתוך רשת הרהבר של איראן.

פרטים מרכזיים:
- אנסארי היה בעבר הבעלים של בנק איאנדה עד לפירוקו בכפייה ממשלתית באוקטובר 2025 לאחר מיליארדי הלוואות מעולות.
- בתי החלפנות מעבירים יחד מיליארדי דולרים מדי שנה באמצעות שכבות של חברות קש.
- הסנקציות הוטלו תחת צו ביצוע 13902 (מגזרי פיננסים/נפט), צו ביצוע 13876 (מקורבים למנהיג העליון) וצו ביצוע 13224 (מלחמה בטרור).
- סיכון לסנקציות משניות עבור מוסדות פיננסיים זרים המבצעים עסקאות משמעותיות עם גורמים מסומנים.
- השלכות סנקציות סטנדרטיות: חסימת נכסים, איסורי עסקאות, חל על כלל 50% בעלות.