وزارت خزانهداری آمریکا، علی انصاری، تامینکننده مالی، و سه صرافی بزرگ ایرانی را به دلیل جابجایی میلیاردها دلار به صورت سالانه برای بانکهای تحریمشده، پس از حملات مجدد ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز، تحریم کرده است.
افراد تحریمشده:
- علی انصاری: تبعه ایرانی مستقر در دبی که اختلاس را در رژیم ایران نهادینه کرده و از طریق مالکیت سابق بانک منحل شده آینده، سبد سرمایهگذاری جهانی را برای مجتبی خامنهای و نخبگان سپاه پاسداران مدیریت میکرد.
- محمد دربانی: رئیس صرافی دربانی، که صدها میلیون دلار تراکنش را برای بانکهای تحریمشده ایران تسهیل میکرد.
- شکوفه رستمآبادی: مدیرعامل صرافی دربانی.
- زهرا سرشاری: عضو هیئت مدیره صرافی دربانی.
- احمد نوایی لواسانی: مدیرعامل صرافی لواسانی، که صدها میلیون دلار را برای بانکهای تحریمشده از جمله بانک ملی و بانک صادرات نگهداری میکرد.
- امیر نوایی لواسانی: رئیس صرافی لواسانی.
- محسن خندان: مدیرعامل صرافی خندان، که بیش از ۱۱۷ میلیون دلار را برای بانکهای تحریمشده از جمله بانک پارسیان و بانک سپه نگهداری میکرد.
- علیاصغر خندان: شریک و عضو هیئت مدیره صرافی خندان.
نهادهای تحریمشده:
- Smart Global Limited: شرکت هلدینگ مستقر در سنت کیتس و نویس (که قبلاً Ziba Leisure Limited نام داشت) که سبد املاک و مستغلات جهانی انصاری را در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس و امارات متحده عربی کنترل میکند.
- شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا: صرافی ایرانی که صدها میلیون دلار تراکنش ارز خارجی را تسهیل میکند.
- شرکت تضامنی صرافی لواسانی و شرکا: صرافی ایرانی با قراردادهایی که هشت بانک تحریمشده را پوشش میدهد.
- شرکت تضامنی صرافی محسن خندان و شرکا: صرافی ایرانی که به هشت بانک تحریمشده خدمات میدهد.
- CDM Trading Limited: شرکت پوششی مستقر در هنگ کنگ که توسط چندین صرافی ایرانی استفاده میشود.
- Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC: شرکت پوششی مستقر در امارات متحده عربی که در شبکه رهبر ایران فعالیت میکند.
جزئیات کلیدی:
- انصاری قبلاً مالک بانک آینده بود تا اینکه پس از میلیاردها دلار وام اختلاسشده، در اکتبر ۲۰۲۵ توسط دولت منحل شد.
- صرافیها به طور جمعی سالانه میلیاردها دلار را از طریق لایههای شرکتهای پوششی جابجا میکنند.
- تحریمها تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (بخشهای مالی/نفتی)، فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ (وابستگان رهبر ایران) و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (مبارزه با تروریسم) اعمال شدهاند.
- خطر تحریمهای ثانویه برای موسسات مالی خارجی که تراکنشهای قابل توجهی با افراد تحریمشده انجام میدهند.
- پیامدهای استاندارد تحریمها: مسدودسازی داراییها، ممنوعیت تراکنشها، و اعمال قانون ۵۰ درصد مالکیت.
گفتوگو
دیدگاهها
هنوز دیدگاه تأییدشدهای نیست.