El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha designado al financiero Ali Ansari y a tres importantes casas de cambio iraníes por mover miles de millones anualmente para bancos sancionados, tras los renovados ataques de Irán a la navegación en el Estrecho de Ormuz.

Individuos designados:
- Ali Ansari: Ciudadano iraní con sede en Dubái que institucionalizó la malversación dentro del régimen iraní, gestionando una cartera de inversiones global para Mojtaba Khamenei y las élites del IRGC a través de la antigua propiedad del desaparecido Ayandeh Bank.
- Mohammad Darbani: Presidente de Darbani Exchange, que facilita cientos de millones en transacciones para bancos iraníes sancionados.
- Shokufeh Rostam Abadi: CEO de Darbani Exchange.
- Zahra Sarshari: Miembro de la junta directiva de Darbani Exchange.
- Ahmad Navai Lavasani: CEO de Lavasani Exchange, que posee cientos de millones para bancos sancionados, incluidos Bank Melli y Bank Saderat.
- Amir Navai Lavasani: Presidente de Lavasani Exchange.
- Mohsen Khandan: CEO de Khandan Exchange, que posee más de 117 millones de dólares para bancos sancionados, incluidos Parsian Bank y Bank Sepah.
- Ali Asghar Khandan: Socio y miembro de la junta directiva de Khandan Exchange.

Entidades designadas:
- Smart Global Limited: Sociedad holding con sede en San Cristóbal y Nieves (anteriormente Ziba Leisure Limited) que controla la cartera global de bienes raíces de Ansari en Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre y Emiratos Árabes Unidos.
- Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company: Casa de cambio iraní que facilita cientos de millones en transacciones de divisas.
- Lavasani and Partners General Partnership Company: Casa de cambio iraní con contratos que abarcan ocho bancos sancionados.
- Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company: Casa de cambio iraní que presta servicios a ocho bancos sancionados.
- CDM Trading Limited: Empresa fachada con sede en Hong Kong utilizada por múltiples casas de cambio iraníes.
- Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC: Empresa fachada con sede en los Emiratos Árabes Unidos que opera dentro de la red rahbar de Irán.

Detalles clave:
- Ansari fue propietario de Ayandeh Bank hasta su disolución forzada por el gobierno en octubre de 2025, después de miles de millones en préstamos malversados.
- Las casas de cambio mueven colectivamente miles de millones de dólares anualmente a través de capas de empresas fantasma.
- Designaciones bajo la E.O. 13902 (sectores financiero/petrolero), E.O. 13876 (afiliados del Líder Supremo) y E.O. 13224 (contraterrorismo).
- Riesgo de sanciones secundarias para las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con personas designadas.
- Implicaciones estándar de las sanciones: bloqueo de activos, prohibiciones de transacciones, se aplica la regla del 50% de propiedad.