فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الممول علي أنصاري وثلاثة بيوت صرافة إيرانية كبرى لتحويل مليارات الدولارات سنويًا للبنوك الخاضعة للعقوبات، وذلك في أعقاب تجدد الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز.

الأفراد المستهدفون بالعقوبات:
- علي أنصاري: مواطن إيراني مقيم في دبي قام بترسيخ الاختلاس داخل النظام الإيراني، ويدير محفظة استثمارية عالمية لمجتبى خامنئي ونخب الحرس الثوري الإيراني من خلال ملكيته السابقة لبنك آينده المنحل.
- محمد دراباني: رئيس مجلس إدارة صرافة دراباني، يسهل مئات الملايين من المعاملات للبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
- شكوفه رستم آبادي: الرئيس التنفيذي لصرافة دراباني.
- زهراء سرشاري: عضو مجلس إدارة صرافة دراباني.
- أحمد نفاوي لفاساني: الرئيس التنفيذي لصرافة لفاساني، يحتفظ بمئات الملايين للبنوك الخاضعة للعقوبات بما في ذلك بنك ملي وبنك صادرات.
- أمير نفاوي لفاساني: رئيس مجلس إدارة صرافة لفاساني.
- محسن خندان: الرئيس التنفيذي لصرافة خندان، يحتفظ بأكثر من 117 مليون دولار للبنوك الخاضعة للعقوبات بما في ذلك بنك بارسيان وبنك سيباه.
- علي أصغر خندان: شريك وعضو مجلس إدارة صرافة خندان.

الكيانات المستهدفة بالعقوبات:
- سمارت جلوبال ليمتد (Smart Global Limited): شركة قابضة مقرها سانت كيتس ونيفيس (كانت تُعرف سابقًا باسم زيبا ليجر ليمتد) تسيطر على محفظة أنصاري العقارية العالمية في ألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات العربية المتحدة.
- شركة محمد دراباني وشركاه للصرافة ذات الشراكة العامة (Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company): بيت صرافة إيراني يسهل مئات الملايين من معاملات العملات الأجنبية.
- شركة لفاساني وشركاه ذات الشراكة العامة (Lavasani and Partners General Partnership Company): بيت صرافة إيراني لديه عقود تشمل ثمانية بنوك خاضعة للعقوبات.
- شركة محسن خندان وشركاه ذات الشراكة العامة (Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company): بيت صرافة إيراني يخدم ثمانية بنوك خاضعة للعقوبات.
- سي دي إم تريدينج ليمتد (CDM Trading Limited): شركة واجهة مقرها هونغ كونغ تستخدمها بيوت صرافة إيرانية متعددة.
- نبع الزكي لتجارة المواد الخام ذ.م.م (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC): شركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة تعمل ضمن شبكة "رهبر" الإيرانية.

تفاصيل رئيسية:
- كان أنصاري يمتلك سابقًا بنك آينده حتى حلّه القسري من قبل الحكومة في أكتوبر 2025 بعد مليارات الدولارات من القروض المختلسة.
- تحول بيوت الصرافة مجتمعة مليارات الدولارات سنويًا من خلال طبقات من الشركات الوهمية.
- العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902 (القطاعات المالية/النفطية)، والأمر التنفيذي 13876 (الجهات التابعة للمرشد الأعلى)، والأمر التنفيذي 13224 (مكافحة الإرهاب).
- خطر العقوبات الثانوية للمؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات كبيرة مع الأشخاص المستهدفين.
- الآثار القياسية للعقوبات: تجميد الأصول، حظر المعاملات، وتطبيق قاعدة 50% للملكية.