במסגרת קמפיין "זעם כלכלי", משרד האוצר האמריקאי @USTreasury (OFAC) קבע 35 אנשים וישויות המסייעים לארכיטקטורת הבנקאות הצללים של איראן. רשתות "רחבר" אלו מעבירות עשרות מיליארדי דולרים עבור משמרות המהפכה והמשטר האיראני למימון מכירות נפט בלתי חוקיות ורכש נשק.
מערכת רשת "רחבר"
בנקים איראניים מוחרמים משתמשים בחברות "רחבר" פרטיות לניהול אלפי ישויות קש בחו"ל. הפעולה הנוכחית מכוונת לרחברים הראשיים של מוסדות פיננסיים איראניים מרכזיים:
בנק שהר: חברת פראב שורוש אפאע' קישם (FSAQ)
בנק ספאח: חברת רחבר תג'ארי סתארה תאבאן קיש
בנק מלת: חברת תג'ארת סריר אפרוז קיש
בנק סינא: חברת אכו תג'ארת רוויז' קיש
בנק פרסיאן: חברת נקש סימורג סהנד LLC
בנק אגת'סד נווין: חברת חאוור תג'ארת ארכא קיש
בנק תיירות: חברת קרמאניה תג'ארת אסאר קיש
יעדים אישיים וחברות קש:
ג'נלין אוסביו אמפרדור (אזרחית פיליפינית): בעלת חברות קדמיות בבריטניה, Shuqun LTD, Sanovo LTD ו-Qianza LTD, שטיפלו למעלה מ-70 מיליון דולרים עבור נפט גולמי איראני.
סוראיה מהרי חאג'יבאבא וסייד מוחמד מהדי אל-ע'פור: פקידי בנקאות צללים המסייעים להלבנת הון עבור בנק שהר.
חוסין יעקובי: יו"ר FSAQ ופקיד לשעבר בבנק המרכזי של איראן.
רשת בנק מלי / ניקאן פז'וואק
האוצר קבע מספר חברות קדמיות הפועלות תחת רשת ניקאן פז'וואק:
Fratello Carbone Trading Limited
RQI Commodity HK Limited
Gasolix International Corporation Limited
Globenture Limited / Redwing Global Limited
Nooseb Trade Limited
"אגרות" מיצר הורמוז:
OFAC פרסמה הנחיה רשמית (FAQ 1249) הקובעת כי תשלום "אגרות" למשטר איראן או למשמרות המהפכה עבור מעבר במיצר הורמוז יוצר סיכון סנקציות משמעותי עבור אנשים אמריקאים ולא-אמריקאים כאחד.