Como parte de la campaña "Economic Fury", el Tesoro de EE.UU. @USTreasury (OFAC) ha designado a 35 individuos y entidades que facilitan la arquitectura bancaria en la sombra de Irán. Estas redes "rahbar" mueven decenas de miles de millones de dólares para el IRGC y el régimen iraní para financiar ventas ilícitas de petróleo y adquisición de armas.
El sistema de red "Rahbar"
Los bancos iraníes sancionados utilizan empresas "rahbar" privadas para gestionar miles de entidades fantasma en el extranjero. La acción de hoy apunta a los principales rahbars de las principales instituciones financieras iraníes:
Shahr Bank: Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ)
Bank Sepah: Rahbar Tejari Setareh Taban Kish Company
Bank Mellat: Tejarat Sarir Afrooz Kish Company
Bank Sina: Aku Tejarat Ravizh Kish Company
Parsian Bank: Naghsh Simorgh Sahand LLC
Eghtesad Novin Bank: Khavar Tejarat Arka Kish Company
Tourism Bank: Karmaniya Tejarat Asar Kish Company
Objetivos individuales y empresas pantalla:
Janelyn Eusebio Emperador (nacional filipino): Propietario de empresas pantalla con sede en el Reino Unido Shuqun LTD, Sanovo LTD y Qianza LTD, que procesaron más de $70 millones para petróleo crudo iraní.
Sorayya Mehri Hajibaba y Seyyed Mohammed Mehdi Al Ghafur: Funcionarios de banca en la sombra que facilitan el lavado de dinero para Shahr Bank.
Hossein Yaghoobi: Presidente de FSAQ y exfuncionario del Banco Central de Irán.
Red Bank Melli / Nikan Pezhvak
El Tesoro designó varias empresas pantalla que operan bajo la red Nikan Pezhvak:
Fratello Carbone Trading Limited
RQI Commodity HK Limited
Gasolix International Corporation Limited
Globenture Limited / Redwing Global Limited
Nooseb Trade Limited
Peajes del Estrecho de Ormuz:
OFAC ha emitido una guía formal (FAQ 1249) que establece que realizar pagos de "peaje" al Régimen de Irán o al IRGC por el tránsito a través del Estrecho de Ormuz crea un riesgo significativo de sanciones tanto para personas estadounidenses como no estadounidenses.