بخشی از کمپین "خشم اقتصادی"، وزارت خزانهداری آمریکا @USTreasury (OFAC) ۳۵ فرد و نهاد را که تسهیلگر ساختار بانکی سایه ایران هستند، تحریم کرد. این شبکههای "راهبر" دهها میلیارد دلار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رژیم ایران جهت تأمین مالی فروش غیرقانونی نفت و خرید تسلیحات جابجا میکنند.
سیستم شبکه "راهبر"
بانکهای تحریم شده ایران از شرکتهای خصوصی "راهبر" برای مدیریت هزاران نهاد پوسته فراساحلی استفاده میکنند. اقدام امروز راهبرهای اصلی مؤسسات مالی بزرگ ایران را هدف قرار میدهد:
بانک شهر: شرکت فراب سروش آفاق قشم (FSAQ)
بانک سپه: شرکت راهبر تجاری ستاره تابان کیش
بانک ملت: شرکت تجارت سریر افروز کیش
بانک سینا: شرکت آکو تجارت رویش کیش
بانک پارسیان: نقش سیمرغ سهند LLC
بانک اقتصاد نوین: شرکت خاور تجارت آرکا کیش
بانک گردشگری: شرکت کارمانیا تجارت آر کیش
اهداف فردی و شرکتهای پوسته:
جانیلین یوسبیو امپرادور (تابعیت فیلیپین): مالک شرکتهای صوری مستقر در بریتانیا به نامهای Shuqun LTD، Sanovo LTD و Qianza LTD که بیش از ۷۰ میلیون دلار برای نفت خام ایران پردازش کردهاند.
سریا مهری حاجیبابا و سید محمد مهدی آل غفور: مقامات بانکداری سایه که پولشویی برای بانک شهر را تسهیل میکنند.
حسین یعقوبی: رئیس هیئت مدیره FSAQ و مقام سابق بانک مرکزی ایران.
شبکه بانک ملی / نیکان پژواک
وزارت خزانهداری چندین شرکت صوری را که تحت شبکه نیکان پژواک فعالیت میکنند، تحریم کرد:
Fratello Carbone Trading Limited
RQI Commodity HK Limited
Gasolix International Corporation Limited
Globenture Limited / Redwing Global Limited
Nooseb Trade Limited
"عوارض" تنگه هرمز:
OFAC راهنمایی رسمی (FAQ 1249) صادر کرده است که پرداخت "عوارض" به رژیم ایران یا سپاه پاسداران برای عبور از تنگه هرمز، ریسک تحریم قابل توجهی برای افراد آمریکایی و غیر آمریکایی ایجاد میکند.