ضمن حملة "الغضب الاقتصادي"، قامت وزارة الخزانة الأمريكية @USTreasury (OFAC) بإدراج 35 فردًا وكيانًا يسهلون البنية المصرفية الخفية لإيران. هذه الشبكات "الرهبر" تنقل عشرات المليارات من الدولارات للحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني لتمويل مبيعات النفط غير المشروعة وشراء الأسلحة.
نظام شبكة "الرهبر"
تستخدم البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات "رهبر" خاصة لإدارة آلاف الكيانات الوهمية في الخارج. يستهدف إجراء اليوم الرهبر الأساسيين للمؤسسات المالية الإيرانية الكبرى:
بنك شهر: شركة فراب سروش آفاق قشم (FSAQ)
بنك سپه: شركة رهبر تجارت ستاره تابان كيش
بنك ملت: شركة تجارت سرير آفروز كيش
بنك سينا: شركة آكو تجارت رويز كيش
بنك پارسيان: شركة نقش سيمرغ سهند ذات مسؤولية محدودة
بنك اقتصاد نوين: شركة خاور تجارت آرقا كيش
بنك السياحة: شركة كارمانيا تجارت آصار كيش
الأفراد والكيانات الوهمية المستهدفة:
جانلين يوسيبيو إمبيرادور (مواطنة فلبينية): مالكة الشركات الوهمية في المملكة المتحدة Shuqun LTD وSanovo LTD وQianza LTD، التي عالجت أكثر من 70 مليون دولار للنفط الإيراني الخام.
سورايا مهري حاجي بابا وسيد محمد مهدي آل غفور: مسؤولان مصرفيان خفيان يسهلان غسل الأموال لبنك شهر.
حسين يعقوبي: رئيس شركة FSAQ ومسؤول سابق في البنك المركزي الإيراني.
شبكة بنك ملي / نيكان بيژواك
أدرجت وزارة الخزانة عدة شركات وهمية تعمل ضمن شبكة نيكان بيژواك:
شركة Fratello Carbone Trading Limited
شركة RQI Commodity HK Limited
شركة Gasolix International Corporation Limited
شركة Globenture Limited / Redwing Global Limited
شركة Nooseb Trade Limited
"رسوم" مضيق هرمز:
أصدر OFAC إرشادات رسمية (سؤال شائع 1249) تنص على أن دفع "رسوم" مرور إلى النظام الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني للمرور عبر مضيق هرمز يخلق مخاطر عقوبات كبيرة للأشخاص الأمريكيين وغير الأمريكيين.