משרד האוצר האמריקאי הודיע על צעדים נגד ערוץ בנקאי לכאורה באיחוד האמירויות המשמש את איראן במסגרת מבצע 'מנודה כלכלית'. ה-FinCEN הציע כלל לפי סעיף 311 שינתק את בנק מיסר איחוד האמירויות – לא את פעילות הבנק במדינות אחרות – מבנקאות תכתובת אמריקאית. משרד האוצר מעריך כי פעילותו באיחוד האמירויות עיבדה כ-1.8 מיליארד דולר עבור 103 חברות הקשורות פוטנציאלית לרשתות הבנקאות הסמויות של המשטר מינואר 2024 עד יוני 2026, כולל חברות קש לכאורה ששימשו את MODAFL ואת משמרות המהפכה האסלאמית.
ה-OFAC הטיל סנקציות בנפרד על:
- רזא מוחמד תאידי — מנכ"ל סניף בנק מלי בדובאי
- קאמנג טריידינג לימיטד — חברה מהונג קונג ששימשה את פדרם פירוזאן/אופל אקסצ'יינג, עליהם הוטלו סנקציות, להלבנת כספים עבור המשטר, לפי משרד האוצר
מקור: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0617
דיון
תגובות
אין עדיין תגובות מאושרות.