أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات ضد قناة مصرفية إماراتية مزعومة تستخدمها إيران في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي". اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة بموجب المادة 311 من شأنها أن تقطع تعاملات بنك مصر الإمارات العربية المتحدة – وليس عمليات البنك في البلدان الأخرى – عن التعاملات المصرفية المراسلة الأمريكية. تقدر الخزانة أن عملياتها في الإمارات عالجت حوالي 1.8 مليار دولار لـ 103 شركات يحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات الظل المصرفية للنظام من يناير 2024 إلى يونيو 2026، بما في ذلك واجهات واضحة تستخدمها وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة (MODAFL) والحرس الثوري الإيراني (IRGC).
صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشكل منفصل:
- رضا محمد تعيدي — المدير العام لفرع بنك ملي في دبي
- كامينج التجارية المحدودة (Kameng Trading Limited) — شركة هونغ كونغ التي استخدمها بيدرام بيروزان/أوبال إكسشينج الخاضع للعقوبات لغسل الأموال للنظام، وفقًا لوزارة الخزانة.
المصدر: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0617
النقاش
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة بعد.