El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció acciones contra un presunto canal bancario de los EAU utilizado por Irán bajo la Operación Parias Económicos. FinCEN propuso una regla de la Sección 311 que desconectaría a Banque Misr EAU —no las operaciones del banco en otros países— de la banca corresponsal de EE. UU. El Tesoro estima que su operación en los EAU procesó aproximadamente $1.8 mil millones para 103 empresas potencialmente vinculadas a las redes bancarias en la sombra del régimen desde enero de 2024 hasta junio de 2026, incluyendo aparentes fachadas utilizadas por MODAFL y la IRGC.

La OFAC designó por separado:

  • Reza Mohammad Taeedi — gerente general de la sucursal de Bank Melli en Dubái
  • Kameng Trading Limited — empresa de Hong Kong utilizada por Pedram Pirouzan/Opal Exchange, sancionados, para lavar fondos para el régimen, según el Tesoro

Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0617