وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ نفر را در شبکه قاچاق پول نقد حزب‌الله که تا صدها میلیون دلار را از طریق پروازهای تجاری بین لبنان، ترکیه، امارات متحده عربی و ایران جابجا می‌کرد، تحریم کرد. حزب‌الله نیز به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجدداً تحریم شد.

افراد

  • یونس آلپر ییلماز – تاجر ترکیه‌ای؛ شبکه پیک را مدیریت می‌کند؛ از صرافی‌های مستقر در ترکیه به عنوان پوشش سوءاستفاده می‌کند؛ شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی برای نقل و انتقالات مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم کرده است.
  • خلیل ابراهیم کاچماز – پیک؛ پول نقد را از صرافی‌ها جمع‌آوری می‌کند.
  • اوندر دده – پیک؛ پول نقد را از صرافی‌ها جمع‌آوری می‌کند.
  • واسفی آکیوز – تدارکات پیک را هماهنگ می‌کند؛ همچنین به عنوان پیک فعالیت می‌کند.
  • مهمت آکیوز – پیک؛ مخفیانه پول نقد را با پروازهای تجاری به لبنان حمل می‌کرد.
  • مهمت آکور – پیک؛ مخفیانه پول نقد را با پروازهای تجاری به لبنان حمل می‌کرد.
  • فیاد کاراسالیح – پیک؛ مخفیانه پول نقد را با پروازهای تجاری به لبنان حمل می‌کرد.
  • مسعود موسافر – پیک؛ مخفیانه پول نقد را با پروازهای تجاری به لبنان حمل می‌کرد.
  • گولای کایا ساوچی – پیک؛ مخفیانه پول نقد را با پروازهای تجاری به لبنان حمل می‌کرد.
  • امراه آیاز – پیک؛ مخفیانه پول نقد را با پروازهای تجاری به لبنان حمل می‌کرد.

نهادها

  • حزب‌الله – بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، به دلیل اینکه تحت مالکیت، کنترل یا هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است یا از طرف آن عمل می‌کند، مجدداً تحریم شد.

جزئیات فنی کلیدی

  • این شبکه قبلاً با بهنام شهریاری، مقام مالی متوفی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بود.
  • تمامی تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، با اصلاحات آن، اعمال شده‌اند.
  • در این اقدام، هیچ آدرس ارز دیجیتال، دوره‌های انحلال مجوز یا سؤالات متداول جدیدی مشخص نشده است.