El Tesoro de EE. UU. designó a 10 individuos en una red de contrabando de dinero de Hizbulá que movía hasta cientos de millones de dólares a través de vuelos comerciales entre Líbano, Türkiye, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Hizbulá también fue redesignado por actuar bajo la dirección de la IRGC-QF.

Individuos

  • Yunus Alper Yilmaz – Empresario turco; gestiona la red de mensajería; abusa de casas de cambio con sede en Türkiye como fachadas; proporcionó empresas fantasma y cuentas bancarias para transferencias vinculadas a la IRGC-QF.
  • Halil Ibrahim Kacmaz – Mensajero; recolecta dinero en efectivo de casas de cambio.
  • Onder Dede – Mensajero; recolecta dinero en efectivo de casas de cambio.
  • Vasfi Akyuz – Coordina la logística de mensajería; también actúa como mensajero.
  • Mehmet Akyuz – Mensajero; transportaba dinero en efectivo de forma encubierta a Líbano en vuelos comerciales.
  • Mehmet Acur – Mensajero; transportaba dinero en efectivo de forma encubierta a Líbano en vuelos comerciales.
  • Feyyad Karasalih – Mensajero; transportaba dinero en efectivo de forma encubierta a Líbano en vuelos comerciales.
  • Masoud Mousafar – Mensajero; transportaba dinero en efectivo de forma encubierta a Líbano en vuelos comerciales.
  • Gulay Kaya Savci – Mensajero; transportaba dinero en efectivo de forma encubierta a Líbano en vuelos comerciales.
  • Emrah Ayaz – Mensajero; transportaba dinero en efectivo de forma encubierta a Líbano en vuelos comerciales.

Entidades

  • Hizbulá – Redesignado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o actuar para o en nombre de, la IRGC-QF.

Detalles técnicos clave

  • Red anteriormente asociada con el fallecido funcionario financiero de la IRGC-QF, Behnam Shahriyari.
  • Todas las designaciones bajo la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada.
  • No se especificaron direcciones de moneda digital, períodos de liquidación de licencias o nuevas preguntas frecuentes en esta acción.