صنفت وزارة الخزانة الأمريكية 10 أفراد في شبكة تهريب أموال تابعة لحزب الله نقلت ما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران. كما أعيد تصنيف حزب الله لعمله تحت إشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
الأفراد
- يونس ألبير يلماز – رجل أعمال تركي؛ يدير شبكة بريد سريع؛ يستغل مكاتب الصرافة في تركيا كواجهات؛ قدم شركات واجهة وحسابات بنكية لتحويلات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
- خليل إبراهيم كاتشماز – ساعي بريد؛ يجمع الأموال النقدية من مكاتب الصرافة.
- أوندر ديدي – ساعي بريد؛ يجمع الأموال النقدية من مكاتب الصرافة.
- فاسفي أكيوز – ينسق لوجستيات البريد السريع؛ يعمل أيضًا كساعي بريد.
- محمد أكيوز – ساعي بريد؛ حمل أموالًا نقدية سرًا إلى لبنان على متن رحلات تجارية.
- محمد أجور – ساعي بريد؛ حمل أموالًا نقدية سرًا إلى لبنان على متن رحلات تجارية.
- فياد كاراساليه – ساعي بريد؛ حمل أموالًا نقدية سرًا إلى لبنان على متن رحلات تجارية.
- مسعود موسافر – ساعي بريد؛ حمل أموالًا نقدية سرًا إلى لبنان على متن رحلات تجارية.
- جولاي كايا سافجي – ساعي بريد؛ حمل أموالًا نقدية سرًا إلى لبنان على متن رحلات تجارية.
- إمراه أياز – ساعي بريد؛ حمل أموالًا نقدية سرًا إلى لبنان على متن رحلات تجارية.
الكيانات
- حزب الله – أعيد تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي 13224 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أو توجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو يعمل لصالحه أو نيابة عنه.
تفاصيل فنية رئيسية
- كانت الشبكة مرتبطة سابقًا بالمسؤول المالي المتوفى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بهنام شهرياري.
- جميع التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة.
- لم يتم تحديد أي عناوين عملات رقمية، أو فترات تصفية تراخيص، أو أسئلة متكررة جديدة في هذا الإجراء.
النقاش
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة بعد.