اوفک گره‌های کلیدی شبکه ارزی «رهبر» ایران را برچیده و صرافی‌های وابسته به بانک شهر در امارات و زیرساخت شرکت‌های پوششی جهانی آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدام، هشتمین مورد در سال ۲۰۲۶ تحت کمپین فشار حداکثری «خشم اقتصادی»، بیش از ده‌ها فرد و نهاد را که صدها میلیون دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

  • افراد:
  • سعید قاسم‌پور: تبعه ایرانی؛ کارمند بانک شهر که با بانک تحریم‌شده روسی VTB در زمینه تبدیل ارز هماهنگی داشته و از نزدیک با FSAQ و Alps International همکاری می‌کرده است.
  • شیما شریفی: تبعه ایرانی؛ کارمند FSAQ که فاکتورها و پرداخت‌ها را برای دور زدن تحریم‌ها هماهنگ می‌کرده است.
  • پیوند محمد: تبعه ایرانی؛ کارمند FSAQ که فاکتورها و پرداخت‌ها را برای دور زدن تحریم‌ها هماهنگ می‌کرده است.
  • امیر هندی: تبعه ایرانی؛ متخصص فناوری اطلاعات که پشتیبانی زیرساختی حیاتی را برای Titan Exchange فراهم می‌کرده است.
  • بشیر عبدالکاظم علوان الشبانی: بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل تسهیل انتقال جنگجویان، تسلیحات و پول از ایران به سپاه قدس و شبه‌نظامیان همسو با ایران تحریم شده است.
  • نهادها:
  • Titan Exchange: دبی، امارات. تحت شرکت‌های Titan Land Petrochemicals Trading L.L.C و Titan Energy Petroleum Products Trading Co. L.L.C فعالیت می‌کند. صرافی اصلی وابسته به بانک شهر؛ تا اوایل سال ۲۰۲۶ ده‌ها میلیون دلار برای این بانک نگهداری می‌کرده است.
  • Alps International L.L.C-FZ: دبی، امارات. پرداخت‌ها را برای FSAQ انجام می‌دهد، فاکتورهای جعلی برای شرکت‌های پوششی چینی تولید می‌کند و صدها میلیون دلار تراکنش را در سال ۲۰۲۶ امکان‌پذیر ساخته است.
  • Oviedo Overseas Company Limited: هنگ کنگ. توسط FSAQ و Alps International برای تکمیل میلیون‌ها دلار سفارش تراکنش استفاده شده است.
  • Cailafang Pte. Ltd.: سنگاپور. توسط FSAQ و Alps International برای امکان‌پذیری ده‌ها میلیون دلار تجارت ایران از اواخر سال ۲۰۲۵ استفاده شده است.
  • Blue Dash General Trading Company Limited: هنگ کنگ. طرف مقابل شرکت پوششی تکراری برای فعالیت‌های بانکداری سایه توسط صرافی‌های ایرانی و شبکه کشتیرانی شمخانی.
  • Gleaming HK Trading Limited: هنگ کنگ. طرف مقابل شرکت پوششی تکراری برای فعالیت‌های بانکداری سایه توسط صرافی‌های ایرانی و شبکه کشتیرانی شمخانی.
  • Aydeniz General Trading L.L.C: دبی، امارات. شرکت پوششی ایرانی که برای تسهیل تراکنش‌ها با صرافی صدف، یک نهاد کلیدی بانکداری سایه مرتبط با ارتش ایران، استفاده می‌شود.
  • جزئیات فنی کلیدی:
  • هیچ آدرس ارز دیجیتال یا دوره‌های انحلال مجوز در این اقدام گنجانده نشده است. این تحریم‌ها بر اساس فرمان‌های اجرایی ۱۳۹۰۲ و ۱۳۲۲۴، با هدف قرار دادن بخش‌های مالی و نفتی، و همچنین حمایت از سپاه قدس، اعمال شده‌اند.