La OFAC ha desmantelado nodos clave de la red de divisas rahbar de Irán, apuntando a las fachadas de casas de cambio de Shahr Bank en los Emiratos Árabes Unidos y su infraestructura global de empresas fantasma. Esta acción, la octava en 2026 bajo la campaña de máxima presión Furia Económica, apunta a más de una docena de individuos y entidades que facilitan cientos de millones en transacciones ilícitas.

  • Individuos:
  • Saeed Ghasempour: Ciudadano iraní; empleado de Shahr Bank que coordina con el sancionado VTB Bank ruso en conversiones de divisas y trabaja estrechamente con FSAQ y Alps International.
  • Shima Sharifi: Ciudadana iraní; empleada de FSAQ que coordina facturas y pagos para la evasión de sanciones.
  • Peivand Mohammad: Ciudadano iraní; empleado de FSAQ que coordina facturas y pagos para la evasión de sanciones.
  • Amir Hendi: Ciudadano iraní; especialista en TI que proporciona soporte de infraestructura crítica a Titan Exchange.
  • Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani: Designado según la E.O. 13224 por facilitar el transporte de combatientes, armas y dinero de Irán a la IRGC-QF y milicias alineadas con Irán.
  • Entidades:
  • Titan Exchange: Dubái, EAU. Opera bajo Titan Land Petrochemicals Trading L.L.C y Titan Energy Petroleum Products Trading Co. L.L.C. Principal fachada de casa de cambio para Shahr Bank; tenía decenas de millones de dólares para el banco a principios de 2026.
  • Alps International L.L.C-FZ: Dubái, EAU. Ejecuta pagos para FSAQ, genera facturas falsas para empresas fantasma chinas y permitió cientos de millones en transacciones en 2026.
  • Oviedo Overseas Company Limited: Hong Kong. Utilizada por FSAQ y Alps International para completar millones en órdenes de transacción.
  • Cailafang Pte. Ltd.: Singapur. Utilizada por FSAQ y Alps International para permitir decenas de millones en comercio iraní desde finales de 2025.
  • Blue Dash General Trading Company Limited: Hong Kong. Contraparte recurrente de empresa fachada para actividades bancarias en la sombra por casas de cambio iraníes y la red de transporte Shamkhani.
  • Gleaming HK Trading Limited: Hong Kong. Contraparte recurrente de empresa fachada para actividades bancarias en la sombra por casas de cambio iraníes y la red de transporte Shamkhani.
  • Aydeniz General Trading L.L.C: Dubái, EAU. Empresa fachada iraní utilizada para facilitar transacciones con Sadaf Exchange, una entidad clave de banca en la sombra vinculada al ejército de Irán.
  • Detalles técnicos clave:
  • No se incluyeron direcciones de moneda digital ni períodos de liquidación de licencias en esta acción. Las designaciones se realizaron de conformidad con la E.O. 13902 y la E.O. 13224, dirigidas a los sectores financiero y petrolero, así como al apoyo a la IRGC-QF.