فكك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) العقد الرئيسية لشبكة عملة "رهبر" الإيرانية، مستهدفًا واجهات بيوت الصرافة التابعة لبنك شهر في الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية لشركاتهم الوهمية العالمية. يستهدف هذا الإجراء، وهو الثامن في عام 2026 ضمن حملة الضغط الأقصى "الغضب الاقتصادي"، أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا يسهلون مئات الملايين من المعاملات غير المشروعة.

  • الأفراد:
  • سعيد قاسمبور: مواطن إيراني؛ موظف في بنك شهر ينسق مع بنك VTB الروسي الخاضع للعقوبات بشأن تحويلات العملات ويعمل عن كثب مع FSAQ و Alps International.
  • شيماء شريفي: مواطنة إيرانية؛ موظفة في FSAQ تنسق الفواتير والمدفوعات للتهرب من العقوبات.
  • بيفاند محمد: مواطن إيراني؛ موظف في FSAQ ينسق الفواتير والمدفوعات للتهرب من العقوبات.
  • أمير هندي: مواطن إيراني؛ أخصائي تكنولوجيا معلومات يقدم دعمًا للبنية التحتية الحيوية لـ Titan Exchange.
  • بشير عبد الكاظم علوان الشيباني: تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي 13224 لتسهيل نقل المقاتلين والأسلحة والأموال من إيران إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة مع إيران.
  • الكيانات:
  • Titan Exchange: دبي، الإمارات العربية المتحدة. تعمل تحت اسم Titan Land Petrochemicals Trading L.L.C و Titan Energy Petroleum Products Trading Co. L.L.C. هي الواجهة الرئيسية لبيت الصرافة لبنك شهر؛ احتفظت بعشرات الملايين من الدولارات للبنك اعتبارًا من أوائل عام 2026.
  • Alps International L.L.C-FZ: دبي، الإمارات العربية المتحدة. تنفذ المدفوعات لـ FSAQ، وتصدر فواتير مزورة لشركات وهمية صينية، ومكنت مئات الملايين من المعاملات في عام 2026.
  • Oviedo Overseas Company Limited: هونغ كونغ. تستخدمها FSAQ و Alps International لإكمال ملايين أوامر المعاملات.
  • Cailafang Pte. Ltd.: سنغافورة. تستخدمها FSAQ و Alps International لتمكين عشرات الملايين من التجارة الإيرانية منذ أواخر عام 2025.
  • Blue Dash General Trading Company Limited: هونغ كونغ. طرف مقابل متكرر لشركة واجهة لأنشطة الظل المصرفية من قبل بيوت الصرافة الإيرانية وشبكة الشحن الشمخاني.
  • Gleaming HK Trading Limited: هونغ كونغ. طرف مقابل متكرر لشركة واجهة لأنشطة الظل المصرفية من قبل بيوت الصرافة الإيرانية وشبكة الشحن الشمخاني.
  • Aydeniz General Trading L.L.C: دبي، الإمارات العربية المتحدة. شركة واجهة إيرانية تستخدم لتسهيل المعاملات مع Sadaf Exchange، وهي كيان مصرفي ظل رئيسي مرتبط بالجيش الإيراني.
  • التفاصيل الفنية الرئيسية:
  • لم يتم تضمين أي عناوين عملات رقمية أو فترات تصفية تراخيص في هذا الإجراء. تم اتخاذ التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي 13902 والأمر التنفيذي 13224، مستهدفة القطاعين المالي والنفطي، بالإضافة إلى دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.