OFAC شبکهای از صرافیهای دارایی دیجیتال و یک تسهیلکننده کلیدی را به عنوان بخشی از کمپین فشار «خشم اقتصادی» تحریم کرده است که استفاده سپاه پاسداران از رمزنگاری برای پولشویی میلیاردها دلار و فرار از تحریمها را هدف قرار میدهد.
افراد
- سیاوش کیوانپور (ایران/دومینیکا/افغانستان، مستقر در امارات متحده عربی): سرکرده یک شبکه شرکتهای پوششی چندملیتی که میلیونها دلار رمزنگاری را برای سپاه پاسداران و صرافی تحریمشده نوبیتکس پردازش میکرد. به دلیل کمک مادی به سپاه پاسداران و نوبیتکس تحت فرمان اجرایی 13224 تحریم شد.
نهادها
- SHPS Shelbit (گرجستان): صرافی شلبیت را اداره میکند؛ متعلق به کیوانپور یا تحت کنترل اوست. آدرسهای سپاه پاسداران بیش از 1 میلیون دلار به کیف پولهای آن و بیش از 2 میلیون دلار از آن تراکنش داشتهاند.
- Shelbit General Trading LLC (امارات متحده عربی): نهاد عمومی صرافی شلبیت؛ مشمول اجرای VARA؛ متعلق به SHPS Shelbit یا تحت کنترل آن است.
- Shelbit Technologies Ltd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji (لهستان): متعلق به کیوانپور.
- Crypto Home DMCC (امارات متحده عربی): منحصراً توسط کیوانپور مدیریت میشود؛ هدف اجرای VARA.
- NFT Home DMCC (امارات متحده عربی): منحصراً توسط کیوانپور مدیریت میشود.
- آبان تتر (ایران): صرافی دارایی دیجیتال که میلیونها دلار تراکنش با پلتفرمهای ایرانی قبلاً تحریمشده (نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس) را پردازش میکند؛ تحت فرمان اجرایی 13902 به دلیل فعالیت در بخش مالی ایران تحریم شد.
جزئیات فنی کلیدی
- شلبیت دهها میلیون دلار را برای یک شبکه قمار فارسیزبان که هنوز به سیستم پرداخت تنظیمشده ایران متصل است، پولشویی کرده است.
- هیچ آدرس ارز دیجیتال خاصی منتشر نشده است؛ کیف پولهای تحت کنترل سپاه پاسداران و کیوانپور بیش از 5 میلیون دلار را از طریق شلبیت و نوبیتکس جابجا کردهاند.
- سوالات متداول جدید 1250 و 1257 به ریسک تحریمهای مرتبط با صرافیهای دارایی دیجیتال ایران، از جمله قرار گرفتن در معرض تحریمهای ثانویه، میپردازند.
- برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه تا 15 میلیون دلار برای اطلاعاتی که مکانیسمهای مالی سپاه پاسداران را مختل کند، ارائه میدهد.
گفتوگو
دیدگاهها
هنوز دیدگاه تأییدشدهای نیست.