صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شبكة من بورصات الأصول الرقمية وميسرًا رئيسيًا كجزء من حملة الضغط "الغضب الاقتصادي"، مستهدفًا استخدام الحرس الثوري الإيراني للعملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات والتهرب من العقوبات.

الأفراد
- سياوش كيفانبور (إيران/دومينيكا/أفغانستان، ومقره في الإمارات العربية المتحدة): زعيم شبكة شركات واجهة متعددة الولايات القضائية قامت بمعالجة ملايين الدولارات من العملات المشفرة للحرس الثوري الإيراني وبورصة نوبيتكس المصنفة. تم تصنيفه لتقديمه مساعدة مادية للحرس الثوري الإيراني ونوبيتكس بموجب الأمر التنفيذي 13224.

الكيانات
- SHPS Shelbit (جورجيا): تدير بورصة شيلبيت؛ مملوكة/مسيطر عليها من قبل كيفانبور. تعاملت عناوين الحرس الثوري الإيراني بأكثر من مليون دولار إلى وأكثر من 2 مليون دولار من محافظها.
- Shelbit General Trading LLC (الإمارات العربية المتحدة): كيان واجهة عام لبورصة شيلبيت؛ خاضع لتطبيق هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)؛ مملوك/مسيطر عليه من قبل SHPS Shelbit.
- Shelbit Technologies Ltd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji (بولندا): مملوكة لكيفانبور.
- Crypto Home DMCC (الإمارات العربية المتحدة): يديرها كيفانبور وحده؛ هدف لتطبيق هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
- NFT Home DMCC (الإمارات العربية المتحدة): يديرها كيفانبور وحده.
- Aban Tether (إيران): بورصة أصول رقمية تعالج ملايين المعاملات مع منصات إيرانية مصنفة سابقًا (نوبيتكس، واليكس، بيت بين، رامزينكس)؛ تم تصنيفها بموجب الأمر التنفيذي 13902 لتشغيلها في القطاع المالي الإيراني.

تفاصيل فنية رئيسية
- قامت شيلبيت بغسل عشرات الملايين لشبكة قمار باللغة الفارسية لا تزال متصلة بنظام المدفوعات الإيراني المنظم.
- لم يتم نشر عناوين عملات رقمية محددة؛ نقلت محافظ الحرس الثوري الإيراني والمحافظ التي يسيطر عليها كيفانبور أكثر من 5 ملايين دولار عبر شيلبيت ونوبيتكس.
- تتناول الأسئلة الشائعة الجديدة 1250 و 1257 مخاطر العقوبات المرتبطة ببورصات الأصول الرقمية الإيرانية، بما في ذلك التعرض للعقوبات الثانوية.
- يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية ما يصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تعطل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.