La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha designado una red de intercambios de activos digitales y un facilitador clave como parte de la campaña de presión "Furia Económica", dirigida al uso de criptomonedas por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para lavar miles de millones y evadir sanciones.

Individuos
- Siavash Kayvanpour (Irán/Dominica/Afganistán, con sede en los Emiratos Árabes Unidos): cabecilla de una red de empresas fachada multijurisdiccionales que procesó millones en criptomonedas para el IRGC y el intercambio designado Nobitex. Designado por asistir materialmente al IRGC y a Nobitex bajo la Orden Ejecutiva 13224.

Entidades
- SHPS Shelbit (Georgia): opera Shelbit Exchange; propiedad/controlada por Kayvanpour. Direcciones del IRGC transaccionaron más de $1 millón hacia y más de $2 millones desde sus billeteras.
- Shelbit General Trading LLC (Emiratos Árabes Unidos): entidad pública de Shelbit Exchange; sujeta a la aplicación de VARA; propiedad/controlada por SHPS Shelbit.
- Shelbit Technologies Ltd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji (Polonia): propiedad de Kayvanpour.
- Crypto Home DMCC (Emiratos Árabes Unidos): gestionada únicamente por Kayvanpour; objetivo de aplicación de VARA.
- NFT Home DMCC (Emiratos Árabes Unidos): gestionada únicamente por Kayvanpour.
- Aban Tether (Irán): intercambio de activos digitales que procesa millones en transacciones con plataformas iraníes previamente designadas (Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex); designado bajo la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de Irán.

Detalles Técnicos Clave
- Shelbit lavó decenas de millones para una red de juegos de azar en persa que aún está conectada al sistema de pagos regulado de Irán.
- No se publicaron direcciones específicas de moneda digital; las billeteras controladas por el IRGC y Kayvanpour movieron más de $5 millones a través de Shelbit y Nobitex.
- Las nuevas Preguntas Frecuentes 1250 y 1257 abordan el riesgo de sanciones vinculado a los intercambios de activos digitales iraníes, incluida la exposición a sanciones secundarias.
- El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta $15 millones por información que interrumpa los mecanismos financieros del IRGC.