دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) چهار فرد و نُه نهاد را تحریم کرد و شبکه فرار از تحریمهای بابک زنجانی را بیشتر از پیش متلاشی ساخت. این اقدام، گروه شرکتهای «دات وان» مستقر در ایران و ساختار حمایتی بینالمللی او را برای صرافیهای دارایی دیجیتال تحریمشدهاش، Zedcex و Zedxion، هدف قرار میدهد که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پولشویی میکنند.
افراد
- مهدی رضازاده: رئیس Zedpay (ترکیه). قابلیتهای پرداخت فیات و فرامرزی Zedxion را تسهیل میکرد.
- سوخروب اویمخمادوف: مدیر Zedx (امارات متحده عربی). از طرف Zedcex در مورد کیف پولهای صرافی عمل میکرد.
- بهاره مرتضی زنجانی: مدیر BZ Diamond (امارات متحده عربی) و خواهر زنجانی. از Zedxion از طریق تبلیغ NFT و ارائه توکن حمایت میکرد.
- سولماز بانی: همسر بابک زنجانی. با ثبت وبسایت برای شرکتهای او، حمایت مادی فراهم میکرد.
نهادها
- گروه ارزشآفرینی دات وان: شرکت هلدینگ اصلی برای گروه شرکتهای دات وان (تهران، ایران).
- شرکت طلای دات وان: تولیدکننده و نگهدارنده شمش طلا که جزء جداییناپذیر پروژه دارایی دیجیتال «تالا توکن» است (ایران).
- شرکت ریلی دات وان: مسئول ساخت و ساز راهآهن، قبلاً قراردادی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار را تضمین کرده بود (ایران).
- شرکت تهاتر دات وان: مسئول خدمات تسویه حساب (ایران).
- شرکت هواپیمایی دات وان: مسئول عملیات خدمات هواپیمایی (ایران).
- دات وان تریپ: مسئول عملیات خدمات اشتراک سفر (ایران).
- Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi: شرکت فینتک که با Zedxion برای کیف پولهای دیجیتال و پرداختهای فرامرزی یکپارچه شده است (استانبول، ترکیه).
- Zedx DMCC: نهادی که از طرف Zedcex برای عملیات کیف پول صرافی عمل میکند (دبی، امارات متحده عربی).
- BZ Diamond FZCO: فروشنده الماسهای آزمایشگاهی و طبیعی که از بازار NFT و اکوسیستم Zedxion حمایت میکند (دبی، امارات متحده عربی).
اختیار تحریم
تمامی تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شدهاند که بخشهای ساخت و ساز، معدن، تولید و نساجی ایران و همچنین افرادی که به بازیگران تحریمشده کمک میکنند را هدف قرار میدهد.
جزئیات فنی کلیدی
- تالا توکن: یک توکن دارایی دیجیتال که ادعا میشود پشتوانه طلا دارد و توسط شرکت طلای دات وان تولید شده است. مقادیر قابل توجهی از آن از طریق زیرساخت Zedcex جریان داشته است.
- پیامدهای تحریم: افراد آمریکایی از هرگونه معاملهای که شامل داراییهای افراد تحریمشده باشد، منع شدهاند. افراد غیرآمریکایی در صورت تسهیل تراکنشها یا ایجاد نقض توسط افراد آمریکایی، در معرض خطر قرار میگیرند. این اقدام، قانون ۵۰ درصد را برای نهادهای متعلق به افراد مسدود شده فعال میکند.
گفتوگو
دیدگاهها
هنوز دیدگاه تأییدشدهای نیست.