فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 4 أفراد و 9 كيانات، مما يزيد من تفكيك شبكة بابك زنجاني للتهرب من العقوبات. يستهدف هذا الإجراء تكتله "دوت ون" ومقره إيران وهيكل الدعم الدولي لبورصاته للأصول الرقمية الخاضعة للعقوبات، Zedcex و Zedxion، التي تقوم بغسل الأموال للحرس الثوري الإيراني.

الأفراد
- مهدي رضازاده: رئيس مجلس إدارة Zedpay (تركيا). سهل قدرات Zedxion على الدفع بالعملات الورقية وعبر الحدود.
- سوخروب أويماخمادوف: مدير Zedx (الإمارات العربية المتحدة). تصرف نيابة عن Zedcex فيما يتعلق بمحافظ الصرف.
- بهاره مرتضى زنجاني: مديرة BZ Diamond (الإمارات العربية المتحدة) وشقيقة زنجاني. دعمت Zedxion من خلال ترويج NFT وعروض الرموز.
- سولماز باني: شريكة زنجاني. قدمت دعمًا ماديًا من خلال تسجيل مواقع الويب لشركاته.

الكيانات
- مجموعة دوت ون لخلق القيمة: الشركة القابضة الأساسية لتكتل دوت ون (طهران، إيران).
- شركة دوت ون للذهب: صانع سبائك الذهب وأمين الحفظ جزء لا يتجزأ من مشروع الأصول الرقمية Tala Token (إيران).
- شركة دوت ون للسكك الحديدية: تتولى إنشاء السكك الحديدية، وقد حصلت سابقًا على عقد بقيمة 800 مليون دولار (إيران).
- شركة دوت ون للمقايضة: تتولى خدمات غرفة المقاصة (إيران).
- شركة دوت ون للخطوط الجوية: تتولى عمليات خدمات الخطوط الجوية (إيران).
- دوت ون تريب: تتولى عمليات خدمات مشاركة الركوب (إيران).
- Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi: شركة تكنولوجيا مالية مدمجة مع Zedxion للمحافظ الرقمية والمدفوعات عبر الحدود (اسطنبول، تركيا).
- Zedx DMCC: كيان يتصرف نيابة عن Zedcex لعمليات محفظة الصرف (دبي، الإمارات العربية المتحدة).
- BZ Diamond FZCO: تاجر ألماس طبيعي ومصنع في المختبر يقدم الدعم لسوق NFT ونظام Zedxion البيئي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).

سلطة التعيين
تمت جميع التعيينات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات البناء والتعدين والتصنيع والمنسوجات في إيران، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يساعدون الجهات الفاعلة المعينة.

التفاصيل الفنية الرئيسية
- رمز تالا (Tala Token): رمز أصول رقمية يُزعم أنه مدعوم بالذهب تنتجه شركة دوت ون للذهب. تدفقت كميات كبيرة من خلال البنية التحتية لـ Zedcex.
- تداعيات العقوبات: يُحظر على الأشخاص الأمريكيين جميع التعاملات التي تنطوي على ممتلكات الأشخاص المعينين. يتعرض غير الأمريكيين لخطر التعرض لتسهيل المعاملات أو التسبب في انتهاكات من قبل الأشخاص الأمريكيين. يؤدي هذا الإجراء إلى تفعيل قاعدة الـ 50 بالمائة للكيانات المملوكة لأشخاص محظورين.