El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha designado a una extensa red de adquisiciones con sede en Irán que suplantó a pequeñas empresas estadounidenses legítimas para adquirir fraudulentamente bienes militares restringidos para el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL). Las sanciones, anunciadas bajo la campaña 'Furia Económica' del Tesoro, apuntan a ocho individuos y cuatro entidades—incluidas empresas fachada en Irán y Dubái—que defraudaron a decenas de empresas de TI estadounidenses por millones de dólares mientras adquirían equipos de seguridad de redes y tecnología de cifrado.
El plan fue orquestado por Ali Majd Sepehr, quien operó a través de la empresa fachada iraní Sorena Hushmand Samaneh Company para hacerse pasar por pequeñas empresas estadounidenses y obtener bienes restringidos como analizadores de espectro y detectores de uniones no lineales. Luego, la red envió los artículos desde Estados Unidos a empresas fachada en Dubái, incluida Green Light Computer Co LLC, antes de reexportarlos a la entidad controlada por MODAFL, SAAFTA, en Irán.
Otros individuos designados incluyen a Roudabeh Sarmadi, presidenta de la junta directiva de Sorena; al intermediario con sede en Dubái, Mohammadali Mansour Darehshiri, quien pagó a transitarios estadounidenses y facilitó los envíos a través de empresas fachada en los EAU; al ciudadano iraní con base en Italia, Saied Zahedi, que utilizó una cuenta financiera estadounidense para pagar registros de dominios falsos que imitaban a empresas estadounidenses; y a varios gerentes de ventas de Sorena que apoyaron las transferencias.
El Tesoro informó que la campaña más amplia de Furia Económica ha perturbado decenas de miles de millones de dólares en ingresos del régimen iraní, incluido el congelamiento de casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen. El Departamento de Estado también ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que perturbe los mecanismos financieros del IRGC.
Todos los activos con sede en EE. UU. de las personas designadas están bloqueados, y las instituciones financieras extranjeras enfrentan sanciones secundarias por facilitar transacciones con ellos.