מבצע "זעם כלכלי" של משרד האוצר האמריקאי כיוון לרשת הברחות גפ"מ איראנית שהסוותה מאות מיליוני דולרים בגז נפט נוזלי איראני כייצוא ממקור עומאני לדרום ומזרח אסיה, תוך הטלת סנקציות גם על פעולות בנקאות צללים שהעבירו מטבע חוץ עבור בנקים איראניים.
אישים:
- סרבאז עבדול זאדה (אזרח אפגני) – מפעיל רשת המנהל חברות קש באיחוד האמירויות הערביות עבור תוכנית ייצוא גפ"מ איראני
- מוחמד שאקול מיהנדוסט (אזרח טורקי, ידוע גם כחאג'י שאקור) – מפעיל שותף ברשת המנהל חברות קש באיחוד האמירויות הערביות ובסין להברחת גפ"מ
- מהרדאד גראמיאן ניק (אזרח איראני, בעל אזרחות דומיניקנית) – מפעיל חלפנות כספים המאפשר מאות מיליוני עסקאות מטבע חוץ עבור בנקים איראניים תחת סנקציות
- רומינה גראמיאן ניק (אזרחית איראנית) – מפעילה שותפה של חלפנות כספים משפחתית
גופים:
- Butani Trading LLC (איחוד האמירויות הערביות) – חברת קש ששלחה עשרות אלפי טונות מטריות של גפ"מ איראני בשווי עשרות מיליונים לדרום אסיה
- Dundlod Trading FZE (איחוד האמירויות הערביות) – חברת קש שסיפקה 22,000 טונות מטריות של גפ"מ לבנגלדש בשווי 10.5 מיליון דולר באוקטובר 2025
- ADH Energy FZE (איחוד האמירויות הערביות) – חברת קש ששימשה למכירת מיליוני חביות גפ"מ איראני לבנגלדש במרץ 2026
- Sahel Star Oil and Gas Company LLC (איחוד האמירויות הערביות) – גוף ששימש את עבדול זאדה למשלוחי גפ"מ איראני
- Shanghai Qianyue Energy Co., Ltd. (סין) – חברה בבעלות ובהפעלת מיהנדוסט
- Mehrdad Geramian Nik and Partners Company (איראן) – חלפנות כספים המחזיקה עשרות מיליוני מטבע חוץ עבור בנק תג'ארת, בנק מלט ובנק פסארגאד
- Limra Gas Limited (איי מרשל) – בעלים/מנהל/מפעיל של MD 23
- Ecoseas Maritime Limited (ליבריה) – בעלים של GLENDALE
- Blue Sea Marine Incorporated and Faateh Maritime Incorporated (איי מרשל) – בעלים/מנהל/מפעיל של AMIR GAS
- Adamas Shipping Inc (איי מרשל) – בעלים/מנהל/מפעיל של GAS LAGOON
- Black Gold Trade Corporation (איי מרשל) – בעלים של MILE
- Gas GMS Limited (איי מרשל) – בעלים של GAZ GMS
כלי שיט:
- MD 23 (IMO 9158240, דגל פלאו) – מכלית גפ"מ שהובילה מאות אלפי חביות מאז 2023
- GLENDALE (IMO 9139945, דגל פנמה) – מכלית גפ"מ שהובילה מיליוני חביות מאז 2020
- AMIR GAS (IMO 9167409, דגל סנט קיטס ונוויס) – מכלית גפ"מ שהובילה מאות אלפי חביות מאז 2025
- GAS LAGOON (IMO 9386304, דגל פנמה) – מכלית גפ"מ שהובילה מיליוני חביות מאז 2023
- MILE (IMO 8910897, דגל פנמה) – מכלית גפ"מ שהובילה מיליוני חביות מאז 2024, שלחה למעלה מ-500,000 חביות לבנגלדש בתחילת 2025
- GAZ GMS (IMO 9131539, דגל פנמה) – מכלית גפ"מ שהובילה מאות אלפי חביות מאז 2023
- LPG SEVAN – כלי שיט שנחסם בעבר והוביל 750,000 חביות לבנגלדש (אוגוסט-נובמבר 2025)
- GAS ZEINA – כלי שיט ששימש למשלוחי גפ"מ מרובים לבנגלדש מאז 2024
פרטים מרכזיים:
- הפעולה ננקטה במסגרת צו ביצוע 13902 המכוון למגזר הפיננסי והנפט של איראן
- הרשת תייגה באופן כוזב גפ"מ איראני כמקורו מעומאן כדי להתחמק מסנקציות
- חלפנות הכספים מקיימת חוזים עם בנקים תחת סנקציות: בנק תג'ארת, בנק מלט ובנק פסארגאד
- מבצע "זעם כלכלי" הקפיא כמעט 500 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים הקשורים למשטר
- כלל הבעלות הסטנדרטי של 50% חל על חסימת גופים
- פרסי חושפי שחיתויות זמינים עבור פעולות אכיפה העולות על מיליון דולר בקנסות
דיון
תגובות
אין עדיין תגובות מאושרות.