La campaña Furia Económica del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha designado a la mayor bolsa de activos digitales de Irán, Nobitex, junto con otras tres bolsas y sus líderes clave, por facilitar transacciones vinculadas a la IRGC, evasión de sanciones y financiación del terrorismo. La acción es parte de la estrategia de máxima presión NSPM-2 durante las operaciones de combate en curso de EE. UU. en Irán.

Individuos Designados:

  • Amir Hossein Rad (iraní) - Presidente, cofundador y ex director ejecutivo de Nobitex, quien ayudó a reconstituir las operaciones después de un hackeo de $90 millones en junio de 2025.
  • Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali (iraní) - Cofundador de Nobitex y miembro de la familia Kharrazi, parte del círculo íntimo del Líder Supremo Khamenei.
  • Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali (iraní) - Cofundador de Nobitex y líder de blockchain, miembro de la familia Kharrazi.
  • Seyed Ali Khoee (iraní) - Actual director ejecutivo de Nobitex, anteriormente director de producto y marketing.

Entidades Designadas:

  • Nobitex (Teherán) - La mayor bolsa de activos digitales de Irán, que procesa más del 50% de las entradas de criptomonedas iraníes, facilitó pagos de rescate de ransomware de la IRGC y acceso a stablecoins del Banco Central de Irán por valor de cientos de millones.
  • Wallex (Irán) - La segunda mayor bolsa iraní por volumen, recibió el 12% de las entradas de criptomonedas iraníes en 2025, facilitó transacciones vinculadas a la IRGC.
  • Bitpin (Irán) - Bolsa de activos digitales que recibe el 10% de las entradas de criptomonedas iraníes, procesó millones en transacciones vinculadas a la IRGC, se informa que los inversores están vinculados a la evasión de sanciones.
  • Ramzinex (Teherán) - Bolsa fundada en 2018, procesó $2.45 mil millones, incluyendo transacciones de la IRGC y de instituciones financieras respaldadas por el gobierno iraní.

Detalles Técnicos Clave:

  • El Departamento de Estado ofrece una recompensa de $15 millones por información que interrumpa los mecanismos financieros de la IRGC.
  • El Tesoro hace referencia a las Preguntas Frecuentes 1250 y 1257 para obtener orientación sobre el riesgo de sanciones a los activos digitales iraníes.
  • Furia Económica ha congelado casi $500 millones en criptomonedas vinculadas al régimen.
  • El Tesoro designó recientemente a la "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico" de Irán por un esquema de extorsión en el Estrecho de Ormuz el 27 de mayo de 2026.

Las designaciones se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 13224 (contraterrorismo) y la Orden Ejecutiva 13902 (sector financiero iraní).